2010年7月5日

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會

　　特此公告。

　　如有疑問，請於工作時間(每個工作日的上午8:00-11:30、下戰書1:00-5:00)撥打投資者熱線電話：021-26647000。

　　『寶鋼CWB1』認股權證行權後，持有人的新增股份已全部在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份登記手續。本公司因本次行權而導致股份變動的具體情況請見將於2010年7月6日表露的公司相關公告。

　　2010年6月28日至2010年7月3日之間的5個交易日是『寶鋼CWB1』認股權證的行權期。截至2010年7月2日收市時止，共計113,785份『寶鋼CWB1』認股權證成功行權，剩餘未行權的1,599,886,215份『寶鋼CWB1』認股權證將予以注銷，詳細變動如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大漏掉，利博亚洲娱乐城並對其內容的真實、正確和完整承擔個別及連帶責任。

　　寶山鋼鐵股份有限公司關於『寶鋼CWB1』認股權證行權結果公告

　　債券代碼：126016 債券簡稱：08寶鋼債

　　權證代碼：580024 權證簡稱：寶鋼CWB1

　　證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2010-036

　　2010年7月5日

　　寶山鋼鐵股份有限公司董事會

　　特此公告

　　同意公司在中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行(賬號：1001262129203213185)和中國建設銀行股份有限公司上海寶鋼寶山支行(賬號：31001517700059126016)開設召募資金治理專項賬戶，用於公司分離交易可轉債所附認股權證(寶鋼CWB1,580024)行權(若有)所募資金的集中治理。

　　全體董事審視了《關於開立召募資金治理專戶的議案》，一致同意如下決議：

　　根據何文波、馬國強、劉佔英、伏中哲、戴志浩董事的提議，公司第四屆董事會根據上述劃定，以通信表決的方式對《關於開立召募資金治理專戶的議案》進行表決，並於2010年6月11日以電子郵件和書面方式發出召開董事會的通知及會議資料。本次董事會會議經由了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的劃定，會議及通過的決議正當有效。

　　《公司章程》第117條劃定：董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的條件下，董事會將擬議的決議以書面方式發給所有董事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本章程劃定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。

　　寶山鋼鐵股份有限公司(以下稱公司)《公司章程》第112條劃定：代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會及法律、法規、部分規章等劃定認可的其他人可以提議召開董事會臨時會議。

　　寶山鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

　　債券代碼：126016 債券簡稱：08寶鋼債

　　權證代碼：580024 權證簡稱：寶鋼CWB1

證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2010-035